證券代碼：* 0007* 股票簡(jiǎn)稱：新疆天業(yè) 公告編號(hào)：臨 2017-011

新疆天業(yè)股份吉印通

六屆十五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆天業(yè)股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2017年* 月12日以書面方式發(fā)出召開六屆十五次董事會(huì)會(huì)議的通知，于2017年* 月2* 日在公司十樓會(huì)議室召開了此次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)收回表決票9票，實(shí)際收回表決票9票。會(huì)議由董事長陳林主持，會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過如下決議：

審議并通過公司與控股股東共同投資項(xiàng)目公司的關(guān)聯(lián)交易議案（該項(xiàng)議案同意票* 票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

《新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通 100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項(xiàng)目》已經(jīng)八師發(fā)展和改革委員會(huì)備案，項(xiàng)目建設(shè)地為新疆石河子十戶灘新材料工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目總投資799,721.* 0萬元，項(xiàng)目執(zhí)行年限2017-2019年，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為* 0萬噸/年合成氣制乙二醇。

控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通 （以下簡(jiǎn)稱"天業(yè)集團(tuán)"）為全國第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，獲得第二屆中國質(zhì)量提名獎(jiǎng)、第四屆中國工業(yè)大獎(jiǎng)，通過電石爐氣制乙二醇工藝路線的成功實(shí)踐，開創(chuàng)了從傳統(tǒng)氯堿化工向現(xiàn)代煤化工邁進(jìn)的有效途徑，自201* 年底順利投產(chǎn)并打通所有工藝流程生產(chǎn)出聚酯級(jí)優(yōu)質(zhì)乙二醇產(chǎn)品至今，已擁有合成氣制乙二醇產(chǎn)品2* 萬噸/年裝置，生產(chǎn)的乙二醇產(chǎn)品在下游長絲、短纖、瓶片領(lǐng)域都有較好應(yīng)用。

鑒于天業(yè)集團(tuán)在乙二醇項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，董事會(huì)同意與天業(yè)集團(tuán)共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司，名稱暫定為新疆天業(yè)匯合新材料吉印通 （最終以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目公司"），項(xiàng)目公司承接《100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項(xiàng)目》建設(shè)及運(yùn)營。

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本2* 億元，其中：天業(yè)集團(tuán)以現(xiàn)金出資17.* 億元，占注冊(cè)資本70%；公司以現(xiàn)金出資7.* 億元，占注冊(cè)資本* 0%。各股東按照約定的認(rèn)繳出資額，在201* 年* 月* 0日前根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)資金需求按出資比例分期繳足認(rèn)繳出資額，資金不足部分，通過包括但不限于股東按項(xiàng)目公司出資比例增資、申請(qǐng)銀行貸款、申請(qǐng)項(xiàng)目扶持資金等方式解決。

此事項(xiàng)為本公司與控股股東共同投資行為，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《新疆天業(yè)股份吉印通 關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》規(guī)定，因項(xiàng)目公司股東均以現(xiàn)金出資，并按照出資比例確定各方在項(xiàng)目公司的股權(quán)比例，可免于提交股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)董事陳林、宋曉玲、關(guān)剛、張立回避了本議案表決。?

詳見與本公告一同披露的臨2017-012號(hào)《新疆天業(yè)股份吉印通 與控股股東共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司的關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告

新疆天業(yè)股份吉印通 董事會(huì)

2017年* 月2* 日

證券代碼：* 0007* 股票簡(jiǎn)稱：新疆天業(yè) 公告編號(hào)：臨 2017-012

新疆天業(yè)股份吉印通

與控股股東共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司的

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容：公司與控股股東天業(yè)集團(tuán)共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司

公司投資金額：7.* 億元

風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對(duì)外投資可能會(huì)存在短時(shí)間內(nèi)未能產(chǎn)生明顯經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)。 若投資未能達(dá)到預(yù)期效果，將會(huì)對(duì)公司資金使用效率產(chǎn)生一定的影響

截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)，本公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額7.* * 億元

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通 （以下簡(jiǎn)稱"天業(yè)集團(tuán)"）為全國第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，獲得第二屆中國質(zhì)量提名獎(jiǎng)、第四屆中國工業(yè)大獎(jiǎng)，通過電石爐氣制乙二醇工藝路線的成功實(shí)踐，開創(chuàng)了從傳統(tǒng)氯堿化工向現(xiàn)代煤化工邁進(jìn)的有效途徑，自201* 年底順利投產(chǎn)并打通所有工藝流程生產(chǎn)出聚酯級(jí)優(yōu)質(zhì)乙二醇產(chǎn)品至今，已擁有合成氣制乙二醇產(chǎn)品2* 萬噸/年裝置，生產(chǎn)的乙二醇產(chǎn)品在下游長絲、短纖、瓶片領(lǐng)域都有較好應(yīng)用。

鑒于天業(yè)集團(tuán)在乙二醇項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司擬與天業(yè)集團(tuán)共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司，名稱暫定為新疆天業(yè)匯合新材料吉印通 （最終以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目公司"），項(xiàng)目公司承接《100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項(xiàng)目》建設(shè)及運(yùn)營。

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本2* 億元，其中：天業(yè)集團(tuán)以現(xiàn)金出資17.* 億元，占注冊(cè)資本70%；本公司以現(xiàn)金出資7.* 億元，占注冊(cè)資本* 0%。各股東按照約定的認(rèn)繳出資額，在201* 年* 月* 0日前根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)資金需求按出資比例分期繳足認(rèn)繳出資額，資金不足部分，通過包括但不限于股東按項(xiàng)目公司出資比例增資、申請(qǐng)銀行貸款、申請(qǐng)項(xiàng)目扶持資金等方式解決。

2、董事會(huì)審議情況

本次對(duì)外投資為本公司與控股股東共同投資行為，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《新疆天業(yè)股份吉印通 關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》規(guī)定，因項(xiàng)目公司股東均以現(xiàn)金出資，并按照出資比例確定各方在項(xiàng)目公司的股權(quán)比例，可免于提交股東大會(huì)審議。

截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)，本公司子公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份吉印通 現(xiàn)金出資* 00萬元與控股股東天業(yè)集團(tuán)共同投資設(shè)立新疆天業(yè)生態(tài)科技吉印通 ，故本公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額7.* * 億元。

本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)由公司三名獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可后，經(jīng)2017年* 月2* 日召開的公司六屆十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過。公司董事會(huì)就本次關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳林、宋曉玲、關(guān)剛、張立回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

公司名稱：新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通

注冊(cè)資本：* 20,000萬元

注冊(cè)地址：新疆石河子市北三東路* * 號(hào)

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

法定代表人：宋曉玲

經(jīng)營范圍: 氯堿生產(chǎn)銷售。硫酸、鹽酸、氫氧化鈉（片堿、粒堿、固堿、液堿）次氯酸鈣、次氯酸鈉、石灰、高沸物（二氯乙烷）銷售。道路普通貨物運(yùn)輸。1,* -丁二醇、乙二醇、化學(xué)制品、固汞催化劑、水泥及水泥制品、塑料制品的生產(chǎn)與銷售。鋼材、建材、畜產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品的銷售。種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)，節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，節(jié)水農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，物業(yè)管理，自建鐵路專用線的軌道運(yùn)輸。裝卸與搬運(yùn)，檢測(cè)設(shè)備技術(shù)咨詢與服務(wù)，機(jī)器設(shè)備租賃服務(wù)，模具、零配件加工與制作。廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布及代理。倉儲(chǔ)服務(wù)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，代理報(bào)關(guān)、報(bào)檢服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)與銷售，信息技術(shù)服務(wù)與咨詢，信息系統(tǒng)集成工程，網(wǎng)絡(luò)綜合布線工程，自動(dòng)化控制系統(tǒng)，工業(yè)監(jiān)控設(shè)施的銷售、安裝和維護(hù)，網(wǎng)站設(shè)計(jì)、制作和維護(hù)。農(nóng)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)與推廣、農(nóng)作物的種植和銷售、農(nóng)產(chǎn)品的加工和銷售。工程設(shè)計(jì)、施工、承包、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?；鹆Πl(fā)電；供熱；電、蒸汽的銷售；電氣試驗(yàn)。車輛租賃、餐飲服務(wù)。電石、煤及煤制品的銷售。礦產(chǎn)品、金屬材料的銷售。

天業(yè)集團(tuán)為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師所屬國有獨(dú)資企業(yè)，是一家集工、農(nóng)、科、貿(mào)為一體的大型綜合性企業(yè)，擁有國有資產(chǎn)授權(quán)委托經(jīng)營權(quán)，持有本公司股份* 0* ,907,129股，占公司股份總數(shù)的* 2.0* %，為公司控股股東。截止201* 年12月* 1日，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)* ,* 1* ,* * * .91萬元，凈資產(chǎn)1,* * * ,* 0* .0* 萬元，營業(yè)務(wù)收入1,2* 1,90* .01萬元，凈利潤* * ,9* * .* * 萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：新疆天業(yè)匯合新材料吉印通 （以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2、注冊(cè)資本：2* 0,000萬元

* 、注冊(cè)地址：新疆石河子北三東路* * 號(hào)

* 、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

* 、經(jīng)營范圍：乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生產(chǎn)和銷售及化學(xué)制品銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

* 、項(xiàng)目公司經(jīng)營期限：* 0年

7、合作方式：雙方本著合作共贏的原則，雙方共同出資成立項(xiàng)目公司，承接天業(yè)集團(tuán)經(jīng)八師發(fā)改（工交）備[2017]7號(hào)備案的《新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通 100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項(xiàng)目》，建設(shè)年產(chǎn)* 0萬噸合成氣制乙二醇，該項(xiàng)目選址新疆石河子十戶灘新材料工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目執(zhí)行年限2017-2019年，項(xiàng)目總投資799,721.* 0萬元，雙方共同加快推進(jìn)項(xiàng)目公司承接項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營，盡早實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

* 、項(xiàng)目公司的定位：項(xiàng)目公司定位為將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，加快當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)業(yè)的建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，生產(chǎn)及銷售合成氣制乙二醇、餾份油、重組分、草酸二甲酯、硫酸、硫磺、甲醇等產(chǎn)品。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

項(xiàng)目公司將充分發(fā)揮天業(yè)集團(tuán)在乙二醇項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品研發(fā)等方面人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司資金和融資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，通過項(xiàng)目公司承接《100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項(xiàng)目》建設(shè)及運(yùn)營，整合雙方資源，以風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、互利共贏為原則，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司良性發(fā)展開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨著項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)的推進(jìn)，將有利于提升公司利潤。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次對(duì)外投資可能會(huì)存在短時(shí)間內(nèi)未能產(chǎn)生明顯經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)。若投資未能達(dá)到預(yù)期效果，將會(huì)對(duì)公司資金使用效率產(chǎn)生一定的影響。

六、獨(dú)立董事獨(dú)立意見情況

公司與控股股東天業(yè)集團(tuán)共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)過獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可，經(jīng)獨(dú)立審查，共同發(fā)表意見如下：

1、本次董事會(huì)審議的《公司與控股股東共同投資項(xiàng)目公司的關(guān)聯(lián)交易議案》，交易內(nèi)容為公司與控股股東天業(yè)集團(tuán)共同以現(xiàn)金方式出資，設(shè)立項(xiàng)目公司，屬于共同投資的關(guān)聯(lián)交易行為。天業(yè)集團(tuán)在乙二醇項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品研發(fā)等方面具備人才與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，上述投資事項(xiàng)，整合雙方資源，以風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、互利共贏為原則，共同承接《新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通 100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項(xiàng)目》建設(shè)及運(yùn)營，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為雙方良性發(fā)展開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。

* 、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，表決時(shí)與關(guān)聯(lián)方有利害關(guān)系的董事回避了表決，因項(xiàng)目公司股東均以現(xiàn)金出資，并按照出資比例確定各方在項(xiàng)目公司的股權(quán)比例，可申請(qǐng)豁免提交股東大會(huì)審議。

七、備查文件

1、新疆天業(yè)股份吉印通 六屆十五次董事會(huì)決議

2、關(guān)于投資設(shè)立項(xiàng)目公司的協(xié)議書

* 、獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)關(guān)于子公司與控股股東共同投資的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

* 、企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明

* 、新疆天業(yè)（集團(tuán)）吉印通 201* 年財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告

新疆天業(yè)股份吉印通 董事會(huì)

2017年* 月2* 日